根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀保監(jiān)會2022年1號令）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將重大關(guān)聯(lián)交易情況披露如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況

2024年2月1日，本行董事會審批通過一筆重大關(guān)聯(lián)交易，給予湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司內(nèi)部授信10000萬元、集團客戶授信15000萬元、保證循環(huán)貸款3000萬元，期限36個月。本次關(guān)聯(lián)交易是本行正常業(yè)務(wù)，對本行正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。

　　二、交易對手情況

湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司為本行法人股東，持有本行股權(quán)數(shù)823.52萬股，占本行總股本的1.55%，該公司實際控制人潘俊明為本行股東監(jiān)事，屬于本行關(guān)聯(lián)方。醴陵千匯實業(yè)有限公司系湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司全資子公司（持股比例100%），法定代表人潘俊明，屬于本行關(guān)聯(lián)方。

湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司2000年7月19日由醴陵市泰鑫瓷業(yè)有限公司與香港邦威有限公司合資組建，2013年11月25日，公司變更股東為醴陵市泰鑫瓷業(yè)有限公司（唯一法人股東），公司注冊資本2000萬元，實收資本410萬元，主要經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)、銷售工程陶瓷、工藝美術(shù)瓷等。

醴陵千匯實業(yè)有限公司于2010年7月14日成立，法定代表人潘俊明，由法人股東湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司全額出資。公司經(jīng)營范圍：瓷用泥、釉、模具生產(chǎn)、銷售；固體廢物廢水處理。是一家集科研、生產(chǎn)和經(jīng)營為一體的民營科技型企業(yè)。

　　三、定價政策

　　本行與湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司之間的交易按照商業(yè)原則和內(nèi)部審批程序，以不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行，關(guān)聯(lián)交易定價遵循國家規(guī)定、市場價格。

四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

本次關(guān)聯(lián)交易中，湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司向我行申請申請內(nèi)部授信10000萬元、集團客戶授信15000萬元、保證循環(huán)貸款3000萬元，期限36個月。單個關(guān)聯(lián)方的授信總額10000萬元占本行2023年12月末資本凈額176912.29萬元的5.65%；一個關(guān)聯(lián)法人或其他集團客戶的授信總額15000萬元占本行2023年12月末資本凈額176912.29萬元的8.48%。構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。

　　五、關(guān)聯(lián)交易控制委員會、董事會審查審批情況

　　2024年2月1日，經(jīng)本行綜合委員會審查，全體表決通過該筆關(guān)聯(lián)交易，并向本行董事會報告。2024年2月1日，經(jīng)本行董事會審批，有表決權(quán)董事全體表決通過該筆關(guān)聯(lián)交易。

六、獨立董事發(fā)表意見情況

本行獨立董事本著客觀、獨立、審慎的原則，認真履行職責(zé)，積極參與本行決策事項研究，對該筆關(guān)聯(lián)交易出具了獨立意見書，未提出異議。

特此公告。　

湖南醴陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會    

             2024年2月5日