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經湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“醴陵農商銀行”）第二屆董事會決定，召開醴陵農商銀行2022年度股東大會。現就相關事項通知如下：
一、會議時間、地點
時間：2023年4月7日（星期五）上午8:30，會期半天。
地點：醴陵農商銀行六樓電教室。
二、會議召集人
醴陵農商銀行第二屆董事會。
三、會議方式
現場會議，投票表決。
四、與會人員
（一）出席人員：醴陵農商銀行股東（或委托代理人）。
（二）列席人員：醴陵農商銀行獨立董事，見證律師。
（三）特邀人員：株洲銀保監分局領導。
五、會議內容
（一）審議議案
1.2022年度董事會工作報告
2.2022年度監事會工作報告
3.2022年度“三農”金融服務開展情況報告
4.2022年度財務決算報告
5.2023年度財務預算方案
6.2022年度利潤分配方案
7.2022年度收回股東出資購買的不良貸款返還方案
8.關于修改公司章程的議案
9.關于湖南港鵬實業有限公司轉讓股權至醴陵神馬發展有限公司的議案
（二）審閱報告
1.2022年度關聯交易報告
2.監事會對董事會、高級管理層及其成員2022年度履職評價報告
3.監事會對監事2022年度履職評價的報告
六、參會須知
（一）參會股東或代理人應辦理會議登記手續。登記時間為2023年4月4日17時30分前，股東未在規定的登記時間內辦理會議登記的，視同放棄參加會議的權利，不享有表決權。
（二）自然人股東持本人身份證辦理登記。授權委托他人出席會議的，應提供授權人和代理人身份證復印件、由股東本人簽字的授權委托書，辦理出席會議登記手續。
（三）法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法定代表人身份證明書，辦理出席會議登記手續。委托代理人出席會議的，委托代理人應持本人身份證、法定代表人的書面委托書，辦理出席會議登記手續。
（四）股東或代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理會議登記。
（五）會議登記地點：醴陵農商銀行307辦公室。聯系人：彭雅俊，聯系電話：15616332977。
附件：1.2022年度股東大會授權委托書
2.法定代表人身份證明書
湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司董事會
2023年3月15日