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經湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“醴陵農商銀行”）第二屆董事會決定，召開醴陵農商銀行2024年度股東會。現就相關事項通知如下：
一、會議時間、地點
時間：2025年4月25日（周五）上午9:00，會期半天
地點：醴陵農商銀行六樓會議室
二、會議召集人
醴陵農商銀行第二屆董事會
三、會議方式
現場會議，投票表決
四、與會人員
（一）出席人員：醴陵農商銀行股東（或委托代理人）
（二）列席人員：醴陵農商銀行獨立董事，見證律師
五、會議內容
（一）審議議案
1.2024年度董事會工作報告
2.2024年度監事會工作報告
3.2024年度財務決算報告
4.2025年度財務預算方案（草案）
5.2024年度利潤分配方案（草案）
6.2024年度收回股東出資購買的不良貸款返還方案（草案）
7.關于修訂《湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司章程》的議案
8.關于修訂《湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案
9.關于修訂《湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案
10.關于修訂《湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案
（二）聽取報告
1.監事會對董事會、高級管理層及其成員2024年度履職評價報告
2.監事會對監事2024年度履職評價的報告
3.2024年度關聯交易情況報告
4.2024年度“三農”金融服務開展情況報告
六、參會須知
（一）參會股東或代理人應辦理會議登記手續。登記時間為2025年4月23日17時30分前，股東未在規定的登記時間內辦理會議登記的，視同放棄參加會議的權利，不享有表決權。
（二）自然人股東持本人身份證辦理登記。授權委托他人出席會議的，應提供授權人和代理人身份證復印件、由股東本人簽字的授權委托書，辦理出席會議登記手續。
（三）法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法定代表人身份證明書，辦理出席會議登記手續。委托代理人出席會議的，委托代理人應持本人身份證、法定代表人的書面委托書，辦理出席會議登記手續。
（四）股東或代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理會議登記。
（五）會議登記地點：醴陵農商銀行307辦公室。聯系人：彭雅俊，聯系電話：15616332977。
附件：1.2024年度股東會會議授權委托書
2.法定代表人身份證明書
湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司董事會
2025年4月3日
（聯系人：彭雅俊，聯系電話：15616332977）