各位股東:
經湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“醴陵農商銀行”)第二屆董事會決定,召開醴陵農商銀行2024年度股東會。現就相關事項通知如下:
一、會議時間、地點
時間:2025年4月25日(周五)上午9:00,會期半天
地點:醴陵農商銀行六樓會議室
二、會議召集人
醴陵農商銀行第二屆董事會
三、會議方式
現場會議,投票表決
四、與會人員
(一)出席人員:醴陵農商銀行股東(或委托代理人)
(二)列席人員:醴陵農商銀行獨立董事,見證律師
五、會議內容
(一)審議議案
1.2024年度董事會工作報告
2.2024年度監事會工作報告
3.2024年度財務決算報告
4.2025年度財務預算方案(草案)
5.2024年度利潤分配方案(草案)
6.2024年度收回股東出資購買的不良貸款返還方案(草案)
7.關于修訂《湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司章程》的議案
8.關于修訂《湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案
9.關于修訂《湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案
10.關于修訂《湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案
(二)聽取報告
1.監事會對董事會、高級管理層及其成員2024年度履職評價報告
2.監事會對監事2024年度履職評價的報告
3.2024年度關聯交易情況報告
4.2024年度“三農”金融服務開展情況報告
六、參會須知
(一)參會股東或代理人應辦理會議登記手續。登記時間為2025年4月23日17時30分前,股東未在規定的登記時間內辦理會議登記的,視同放棄參加會議的權利,不享有表決權。
(二)自然人股東持本人身份證辦理登記。授權委托他人出席會議的,應提供授權人和代理人身份證復印件、由股東本人簽字的授權委托書,辦理出席會議登記手續。
(三)法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、法定代表人身份證明書,辦理出席會議登記手續。委托代理人出席會議的,委托代理人應持本人身份證、法定代表人的書面委托書,辦理出席會議登記手續。
(四)股東或代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理會議登記。
(五)會議登記地點:醴陵農商銀行307辦公室。聯系人:彭雅俊,聯系電話:15616332977。
附件:1.2024年度股東會會議授權委托書
2.法定代表人身份證明書
湖南醴陵農村商業銀行股份有限公司董事會
2025年4月3日
(聯系人:彭雅俊,聯系電話:15616332977)

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