各位股東代表：

經(jīng)湖南醴陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“醴陵農(nóng)商銀行”）第二屆董事會決定，召開醴陵農(nóng)商銀行2021年度股東大會。現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時(shí)間、地點(diǎn)

時(shí)間：2021年4月15日（星期五）上午8:30，會期半天。

地點(diǎn)：醴陵農(nóng)商銀行六樓電教室。

二、會議召集人

醴陵農(nóng)商銀行第二屆董事會。

三、會議方式

現(xiàn)場會議，投票表決。

四、與會人員

（一）出席人員：醴陵農(nóng)商銀行股東（或委托代理人）。

（二）列席人員：醴陵農(nóng)商銀行獨(dú)立董事，見證律師。

（三）特邀人員：株洲銀保監(jiān)分局領(lǐng)導(dǎo)。

五、會議內(nèi)容

（一）審議議案

1.2021年度董事會工作報(bào)告

2.2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告

3.2021年度“三農(nóng)”金融服務(wù)開展情況報(bào)告

4.2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

5.2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案

6.2021年度利潤分配方案

7.2021年度收回股東出資購買的不良貸款返還方案

8.關(guān)于修訂《醴陵農(nóng)商銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案

9.關(guān)于調(diào)整董事、監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案

10.關(guān)于黃露轉(zhuǎn)讓股權(quán)給醴陵神馬發(fā)展有限公司的議案

（二）審閱報(bào)告

1.2021年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告

2.監(jiān)事會對董事會、高級管理層及其成員2021年度履職評價(jià)報(bào)告

3.監(jiān)事會對監(jiān)事2021年度履職評價(jià)的報(bào)告

六、參會須知

（一）參會股東或代理人應(yīng)辦理會議登記手續(xù)。登記時(shí)間為2022年4月13日17時(shí)30分前，股東未在規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)辦理會議登記的，視同放棄參加會議的權(quán)利，不享有表決權(quán)。

（二）自然人股東持本人身份證辦理登記。授權(quán)委托他人出席會議的，應(yīng)提供授權(quán)人和代理人身份證復(fù)印件、由股東本人簽字的授權(quán)委托書，辦理出席會議登記手續(xù)。

（三）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、法定代表人身份證明書，辦理出席會議登記手續(xù)。委托代理人出席會議的，委托代理人應(yīng)持本人身份證、法定代表人的書面委托書，辦理出席會議登記手續(xù)。

（四）股東或代理人可以通過信函、傳真或親自送達(dá)方式辦理會議登記。

（五）因防疫工作需要，請參會股東或代理人持48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明進(jìn)入會場，配合工作人員安排引導(dǎo)，落實(shí)查驗(yàn)兩碼、體溫檢測等防疫要求，全程佩戴口罩參會。

（六）會議登記地點(diǎn)：醴陵農(nóng)商銀行307辦公室。聯(lián)系人：彭雅俊，聯(lián)系電話：15616332977；周維，15886362585。  

附件：1.2021年度股東大會授權(quán)委托書

2.法定代表人身份證明書   

湖南醴陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2022年3月24日

附件.doc