根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)2022年1號(hào)令）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將重大關(guān)聯(lián)交易情況披露如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況

2024年3月25日，本行董事會(huì)審批通過(guò)一筆重大關(guān)聯(lián)交易，給予湖南港鵬實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部授信7600萬(wàn)元、抵押循環(huán)貸款1700萬(wàn)元。本次關(guān)聯(lián)交易是本行正常業(yè)務(wù)，對(duì)本行正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。

　　二、交易對(duì)手情況

湖南港鵬實(shí)業(yè)有限公司為本行法人股東，持有本行股權(quán)數(shù)2390.85萬(wàn)股，占本行總股本的4.5%；湖南港鵬實(shí)業(yè)有限公司持有湖南國(guó)瓷文化藝術(shù)有限公司90%的股份，為其控股股東。均屬于本行關(guān)聯(lián)方。

湖南港鵬實(shí)業(yè)有限公司成立于2005年9月1日，位于醴陵市陶瓷科技工業(yè)園，法定代表人肖楊，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：日用陶瓷、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、工藝美術(shù)陶瓷、工業(yè)陶瓷生產(chǎn)銷售；陶瓷彩繪加工。

　　三、定價(jià)政策

　　本行與湖南港鵬實(shí)業(yè)有限公司之間的交易按照商業(yè)原則和內(nèi)部審批程序，以不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循國(guó)家規(guī)定、市場(chǎng)價(jià)格。

四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

本次關(guān)聯(lián)交易中，湖南港鵬實(shí)業(yè)有限公司向我行申請(qǐng)內(nèi)部授信7600萬(wàn)元、抵押循環(huán)貸款1700萬(wàn)元，期限36個(gè)月，單戶授信金額占本行2023年12月末資本凈額176912.29萬(wàn)元的4.29%，構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。

　　五、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、董事會(huì)審查審批情況

　　2024年3月25日，經(jīng)本行綜合委員會(huì)審查，全體表決通過(guò)該筆關(guān)聯(lián)交易，并向本行董事會(huì)報(bào)告。2024年3月25日，經(jīng)本行董事會(huì)審批，有表決權(quán)董事全體表決通過(guò)該筆關(guān)聯(lián)交易。

六、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)情況

本行獨(dú)立董事本著客觀、獨(dú)立、審慎的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參與本行決策事項(xiàng)研究，對(duì)該筆關(guān)聯(lián)交易出具了獨(dú)立意見(jiàn)書(shū)，未提出異議。

特此公告。　

　湖南醴陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)    

                                          2024年3月27日