根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀保監(jiān)會2022年1號令）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將重大關(guān)聯(lián)交易情況披露如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況

2024年3月25日，本行董事會審批通過一筆重大關(guān)聯(lián)交易，給予湖南港鵬實業(yè)有限公司內(nèi)部授信7600萬元、抵押循環(huán)貸款1700萬元。本次關(guān)聯(lián)交易是本行正常業(yè)務(wù)，對本行正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。

　　二、交易對手情況

湖南港鵬實業(yè)有限公司為本行法人股東，持有本行股權(quán)數(shù)2390.85萬股，占本行總股本的4.5%；湖南港鵬實業(yè)有限公司持有湖南國瓷文化藝術(shù)有限公司90%的股份，為其控股股東。均屬于本行關(guān)聯(lián)方。

湖南港鵬實業(yè)有限公司成立于2005年9月1日，位于醴陵市陶瓷科技工業(yè)園，法定代表人肖楊，注冊資本1000萬元，公司經(jīng)營范圍包括：日用陶瓷、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、工藝美術(shù)陶瓷、工業(yè)陶瓷生產(chǎn)銷售；陶瓷彩繪加工。

　　三、定價政策

　　本行與湖南港鵬實業(yè)有限公司之間的交易按照商業(yè)原則和內(nèi)部審批程序，以不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行，關(guān)聯(lián)交易定價遵循國家規(guī)定、市場價格。

四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

本次關(guān)聯(lián)交易中，湖南港鵬實業(yè)有限公司向我行申請內(nèi)部授信7600萬元、抵押循環(huán)貸款1700萬元，期限36個月，單戶授信金額占本行2023年12月末資本凈額176912.29萬元的4.29%，構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。

　　五、關(guān)聯(lián)交易控制委員會、董事會審查審批情況

　　2024年3月25日，經(jīng)本行綜合委員會審查，全體表決通過該筆關(guān)聯(lián)交易，并向本行董事會報告。2024年3月25日，經(jīng)本行董事會審批，有表決權(quán)董事全體表決通過該筆關(guān)聯(lián)交易。

六、獨立董事發(fā)表意見情況

本行獨立董事本著客觀、獨立、審慎的原則，認真履行職責，積極參與本行決策事項研究，對該筆關(guān)聯(lián)交易出具了獨立意見書，未提出異議。

特此公告。　

　湖南醴陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會    

                                          2024年3月27日